$27-million-investmen-fraud

Trump न्यूयॉर्क की जोड़ी के कथित $ 27 मिलियन निवेश धोखाधड़ी में फंस गए थे

जानिए क्या कुछ है पूरा मामला

न्यूयॉर्क राज्य के दो निवासियों पर 27 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर विदेशी नागरिकों को वीजा, निवेश पर बड़ा रिटर्न और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जैसे शक्तिशाली राजनेताओं तक पहुंच का वादा किया था।

ऑयस्टर बे के शेरी ज़ू ली और लियानबो “माइक” वांग को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था और उन पर वायर धोखाधड़ी की साजिश और धन-शोधन की साजिश का आरोप लगाया गया था, जबकि ली पर संघीय अभियान वित्त कानूनों के प्रशासन में बाधा डालकर अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया था।

क्या कहा ब्रुकलिन में अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने

ब्रुकलिन में अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने कहा कि दोनों ने, दोनों ने अमेरिकी नागरिकों को, अपने पीड़ितों को नकली व्यवसायों की एक श्रृंखला में निवेश करने के लिए लुभाया, जिसमें एक नकली अचल संपत्ति निवेश भी शामिल था, जबकि अभियानों के लिए अवैध दान करना।

पीस ने एक बयान में कहा, “हम आरोप लगाते हैं कि ली और वांग ने निवेशकों को ग्रीन कार्ड, राजनीतिक हस्तियों तक पहुंच और उनके पैसे पर लाभांश देने का वादा किया था।” “निवेशकों और पुआल दाताओं से दसियों लाख डॉलर आए, जिन्हें उम्मीद थी कि उनका पैसा फल देगा। हालाँकि, केवल एक ही वादा पूरा हुआ, राजनीतिक सत्ता तक पहुँच। विदेशी धन हमारे आप्रवासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रदूषित करता है, और हमें उनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

क्या है आपराधिक शिकायत

आपराधिक शिकायत के अनुसार, ली, वांग और उनके विदेशी राष्ट्रीय मेहमान 28 जून, 2017 को फंड जुटाने में शामिल हुए और ट्रम्प के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उस घटना के दौरान ली ने ट्रम्प और उनकी पत्नी मेलानिया के साथ ली गई एक तस्वीर को 52-पृष्ठ की आपराधिक शिकायत में शामिल किया था।

अमेरिका का दावा है कि दोनों प्रतिवादियों ने 12 विदेशी नागरिकों से प्रत्येक को फंड जुटाने के लिए $93,000 का शुल्क लिया और उस पैसे का इस्तेमाल उस समिति में गैरकानूनी राजनीतिक अभियान योगदान में $600,000 बनाने के लिए किया, जो अमेरिका का दावा है।

क्या आरोप है सरकार का

सरकार का आरोप है कि प्रतिवादियों ने अपने कई पीड़ितों को यह आश्वासन देकर फंसाया कि 500,000 डॉलर के निवेश से उन्हें एक विशेष वीजा कार्यक्रम के माध्यम से अमेरिका में वैध स्थायी निवास मिलेगा। अभियोजकों के अनुसार, इस जोड़ी ने लगभग 16.5 मिलियन डॉलर जुटाए, साथ ही स्टॉक की एक प्रेत प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश से लगभग 11 मिलियन डॉलर जुटाए।

ली और वांग दोनों को सोमवार को जमानत के बिना आयोजित करने का आदेश दिया गया था

ली और वांग दोनों को सोमवार को जमानत के बिना आयोजित करने का आदेश दिया गया था, जब अभियोजक जोश हाफ़ेट्ज़ ने दोनों को “महत्वपूर्ण” उड़ान जोखिम कहा था जो चीन से भाग सकते थे जो अमेरिका को प्रत्यर्पित नहीं करता है। हेफ़ेट्ज़ ने यह भी कहा कि ली को दोषी ठहराए जाने पर 210 से 262 महीने की जेल का सामना करना पड़ता है, जो “अकेले सुश्री ली के अदालत में नहीं लौटने का एक महत्वपूर्ण कारण है,” उन्होंने कहा। जब अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज रेमन रेयेस ने वांग से पूछा कि क्या वे अपने खिलाफ लगे आरोपों को समझते हैं, तो प्रतिवादी ने आह भरी और जवाब दिया “मैंने ये काम नहीं किया।” उनके वकील, जेम्स रोथ ने कहा कि वह बाद की तारीख में जमानत पैकेज पेश करने की कोशिश करेंगे।

ली के वकील नोरा हिरोज़ावा ने कहा कि उनके मुवक्किल को 500,000 डॉलर के बांड पर रिहा किया जाए, यह प्रस्ताव करते हुए कि वह चीन नहीं भागेगी क्योंकि उसका 15 वर्षीय बेटा और बुजुर्ग पिता उसके साथ लॉन्ग आइलैंड के घर में रहते हैं। लेकिन हाफ़ेट्ज़ ने जवाब दिया कि ली के पिता और उनके घरेलू साथी “अनुचित जमानतदार” नहीं थे। हेफ़ेट्ज़ ने कहा कि ली के पिता को ली की धोखाधड़ी से “साप्ताहिक और मासिक आधार पर हजारों डॉलर का भुगतान किया गया”। इस बीच, हाफ़ेट्ज़ ने कहा कि ली के साथी को प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए पहले से ही दोषी ठहराया गया था।

क्या कहा रेवेस ने

रेयेस ने कहा मुझे लगता है कि सुश्री ली उड़ान का एक गंभीर जोखिम है और प्रस्तुत पैकेज अपर्याप्त है।आरोपों के बारे में टिप्पणी मांगने के लिए न तो रोथ और न ही हिरोज़ावा ने ईमेल लौटाए।अभियोजकों ने यह भी कहा कि ली के घर को बांड को सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि कथित धोखाधड़ी में अर्जित कुछ आय का उपयोग बंधक का भुगतान करने के लिए किया गया था। मामला यूएस बनाम शेरी ज़ू ली और लियानबो वांग, 22-एमजे-756, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ न्यूयॉर्क (ब्रुकलिन) का है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.